Акционерное общество «Единый общереспубликанский процессинговый центр» сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 6 сентября 2024 года
Место проведения собрания: г.Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абдулла Кодирий дом 78.
Время начала общего собрания акционеров — 12:00 часов.
Время регистрации участников общего собрания акционеров — с 11:45 до 12:00 часов.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров – 30 августа 2024 года.
Повестка дня:
-
- Утверждение регламента проведения и назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров;
- Рассмотрение аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2024 года;
- Распределение части чистой прибыли Общества по итогам 2 квартала 2024 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по итогам 2 квартала 2024 года;
- Утверждение Положения «О дивидендной политике АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»;
- Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
- Одобрение сделок с аффилированными лицами;
- Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе его текущей хозяйственной деятельности на период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года;
Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абдулла Кодирий дом 78 или отправить запрос на электронную почту info@uzcard.uz.
Для регистрации и участия на внеочередном общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе удостоверение личности, а представителям акционеров – доверенность (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом), оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.
В случае желания акционера участвовать и голосовать на внеочередном общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо не позднее трех рабочих дней с даты публикации данного сообщения письменно уведомить Общество о данном факте в целях организации дистанционного голосования.
Наблюдательный совет АО « Единый общереспубликанский процессинговый центр»