Акционерное общество «Единый общереспубликанский процессинговый центр» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 21 июня 2024 года
Место проведения собрания: г.Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абдулла Кодирий дом 78.
Время начала Годового общего собрания акционеров -11:00 часов.
Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров — с 10:45 до 11:00 часов.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 31 мая 2024 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров – 14 июня 2024 года.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по МСФО за 2023 год;
2. Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества Аудиторской организацией Ernst & Young за 2023 год;
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета о результатах деятельности Совета в 2023 году;
4. Распределение части чистой прибыли Общества по итогам 2023 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты выплата дивидендов по итогам 2023 года;
5. Рассмотрение аудиторского заключения финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 года;
6. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 1 квартала 2024 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по итогам 1 квартала 2024 года;
7. Одобрение заключения крупных сделок;
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «ЕОПЦ»;
9. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АО «ЕОПЦ»;
10. Утверждение Положения «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»;
11. Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО «ЕОПЦ»;
12. Утверждение организационной структуры Общества.
Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абдулла Кодирий, дом 78 или отправить запрос на электронную почту info@uzcard.uz.
Для участия на Общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.
Наблюдательный совет АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр»